Les agents de l’assureur accusés d’avoir dirigé un stratagème frauduleux de 190 millions de dollars

Des documents judiciaires alléguaient également que les agents commerciaux de Simple Health Plans avaient reçu pour instruction d’utiliser un argumentaire de vente trompeur.

« L’idée même de ce plan est de réduire au maximum vos dépenses personnelles », selon les documents judiciaires. « Quand tout est dit et fait, vous vous retrouvez avec des centimes sur le dollar. »

Le prétendu stratagème de fraude s’est déroulé de 2013 à octobre 2018, lorsque la FTC a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral du sud de la Floride, qui a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire contre Simple Health Plans et a gelé ses avoirs.

l’ancien propriétaire de Simple Health Plans, Steven Dorfman, 27 ans, de Fort Lauderdale, FL; ancien directeur de la conformité Candida L. Girouard, 45 ans de Valrico, FL ; et l’ancien vice-président des ventes John A. Sand, 47 ans, de Fort Lauderdale, en Floride, ont été inculpés cette semaine par un grand jury fédéral du district sud de l’Illinois. Ils font chacun face à des chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par courrier et par fil, quatre chefs de fraude par courrier et huit chefs de fraude par fil.

Belleville News-Democrat a rapporté que les trois devaient comparaître devant le tribunal le 07 mars pour des mises en accusation. Si les trois sont reconnus coupables, ils encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans pour les accusations de complot, plus 20 ans pour chacun des chefs d’accusation de fraude postale et électronique.

Il a également été rapporté qu’au début du mois, le tribunal de district américain du district sud de l’Illinois a certifié un recours collectif national, qui devrait attirer jusqu’à 200 000 anciens assurés en tant que plaignants.

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